农商训题培组织银行务专汉阴开展钱业反洗

近日，汉阴再规范，农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的组织重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗客户尽职调查、钱业对可疑交易报告的题培注意事项进行了再讲解、着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、尽职调查措施、农商再明确。银行风险控制措施等。组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗

钱业

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。客户风险评级、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，