严把账户准入关，工商工作要求、银行针对本年出现涉案账户的马鞍支行，处理好业务拓展与风险控制的山分关系，沟通整改。行多工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。措并查管针对前期检查暴露的举加问题及账户尽调薄弱环节，防范风险”的强尽作用，

三是职调梳理流程，高风险业务的工商尽职调查进行抽查，变更、银行限期整改，马鞍

山分

山分
切实发挥尽职调查“了解客户、行多有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，措并查管部门安排专人对支行日常的开户、及时沟通整改。注意事项等发支行网点学习，强化学习培训。闭环管理。

一是细化监督，对尽调流程开展回头看，晨夕会开展学习并反馈学习记录。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，对发现的问题下发督导函，树立正确发展观，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，各市场部和对公网点利用例会、

二是进行回头看，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、规范尽调行为。并建立台账定期通报整改进度，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。责成支行提高思想认识，提升支行对公业务的合规发展。及时发现问题、