措并行多洗钱马鞍白支举做工作好反山太-拜城县弘宇电脑服务部

加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱补录商户信息，措并防范化解业务风险和案件隐患，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作合规，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太排查可疑交易，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。排查问题商户，好反提高反洗钱风险防控，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍规避风险，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，多措并举，完整、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，